独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责[8] - 过往任职有特定情况未满十二个月不得提名[8] - 独立董事连任不超六年[10] - 需有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业候选人有职称需五年专业全职经验[4] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解职[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，补选后生效，60日内完成补选[11] - 行使特定职权需全体过半数同意[13] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料至少保存10年[18] - 重大事项独立意见应列明至少五项内容[15] - 四类事项需全体过半数同意提交审议[16] - 两名以上认为材料问题可要求延期，董事会应采纳[17] - 履职遇特定情形应向证监会等报告[18] - 向年度股东会提交含三项内容述职报告并披露[19] 公司对独立董事保障 - 保证独立董事与其他董事同等知情权，资料保存十年[23] - 行使职权费用由公司承担[24] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会预案，股东会通过，年报披露[24] 独立董事违规处理 - 违反规定，证监会可采取监管措施，依规处罚[26] - 认定履职尽责及行政责任综合多因素[27] - 证明履行基本职责且有特定情形，可免行政处罚[27] - 违法违规揭露或更正前发现并报告可免处罚[28] 其他规定 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同，董事会解释[31] - 至少一名独立董事出席年度报告说明会[20] - 公司定期或不定期召开全部独立董事会议[22]