会议召开 - 浙江海森药业第三届董事会第十四次会议于2025年8月13日召开，7名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年9月11日下午14:00召开2025年第二次临时股东会[71][72][73] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][7] - 审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，需提交2025年第二次临时股东会审议[8][9][11] - 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，多项子议案需提交2025年第二次临时股东会审议[12] - 审议通过《关于更名并修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》[44][45] - 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》，需提交2025年第二次临时股东会审议[46][47] - 审议通过《关于聘任吴洋宽为公司副总经理的议案》，任期至第三届董事会任期届满[69][70] - 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》[48][49] - 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》[50][52] - 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》[53][54] - 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[55][56] - 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[57][58] - 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》[59][60]