会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议[8][9][11] - 提议召开临时会议2日内转交董事长，10日内召集[10] 会议通知 - 定期会议10日前、临时会议5日前发书面通知，紧急口头通知[14] - 定期会议书面通知变更需提前3日，临时会议需全体董事认可[17] 会议延期 - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[18] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[19] - 董事原则上亲自出席，委托需书面载明内容[20][21][22] - 委托出席有多项限制原则[23] 会议表决 - 主持人提请董事对提案逐一表决[28] - 一人一票，记名书面表决[29] - 提案通过需超全体董事半数同意，担保等需出席三分之二以上同意[32] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[34] - 提案未通过，无重大变化一个月内不再审议[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事提议，会议暂缓表决[38] 会议记录 - 可视需要全程录音[40] - 秘书安排人员记录，含多项内容[41][42] 会议决议 - 与会董事签字确认，异议董事可免责[44] - 秘书按规定公告，披露前保密[45] 会议档案 - 保存期限十年以上[48]