财务相关 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 公司及下属子公司向银行申请总额不超过3.2亿元的综合授信，有效期1年[13] - 以总股本1,531,323,685股为基数，每10股派发现金红利0.66元，共计派发现金101,067,363.21元[15] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送相关报告[45] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等相关规则，增设1名职工董事，董事会将由6人组成[4] - 拟对部分治理制度进行修订、制定，子议案3.01 - 3.04尚需提交股东大会审议[9][12] 会议安排 - 提议于2025年9月29日召开第一次临时股东大会[18] - 董事会每年至少召开两次会议，于上下半年各一次，需提前10日书面通知全体董事和监事[43] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[55] - 出现规定情形时，临时股东会应在2个月内召开[55] 人员管理 - 公司职工董事实行津贴制，津贴为5万元/年[16] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[35] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业独立董事任召集人[35] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[37] 股份管理 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同类别股份每股发行条件、价格相同，认购人每股支付相同价额[22] - 公司不得以赠与等形式为他人取得本公司股份提供财务资助，实施员工持股计划除外[22] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持公司股份[23] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[23] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效；对会议召集程序、表决方式或决议内容违反法律、法规或章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼或自行起诉[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应在事实发生当日向公司书面报告[25] 交易决策 - 公司拟与关联人达成关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交股东大会审议[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29][30] 清算与解散 - 公司若股票被终止上市，需在摘牌之日起四十五个交易日内安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让[22] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[51] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[51] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定的人员组成[51]