独立董事任职资格 - 公司设两名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，含一名会计专业人士[5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚者不得担任[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[7] - 过往任职被解除职务未满12个月者不得担任[7] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 有经济管理高级职称且会计等岗位5年以上全职经验可提名为会计专业人士[11] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[16] 独立董事任期与履职 - 获选后30日公司向交易所报送声明等资料[17] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[17] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[18] - 辞职或被解职致比例不符，公司60日内补选[18][19] - 部分事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[22] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[24][25] - 对重大事项出具意见应含多方面内容并及时披露[26] - 每年现场工作不少于15日[31] 独立董事会议与记录 - 公司定期或不定期开专门会议，部分事项需审议[28] - 董事会等会议应制作记录，独立董事签字确认[30][31] - 工作记录及会议资料至少保存十年[34][38] 独立董事报告与披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[35] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[42] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董高人员的股东[42] 公司支持与保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[38] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[38] - 董事会会议资料不迟于规定期限提供，专委会资料原则上不迟于会前三日[38] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳并披露[39] - 聘请专业机构费用由公司承担[40] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过生效，修改经股东会批准生效[43][44]