会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 特定情形下应召开临时会议[8] - 董事长应十日内召集董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[10] - 定期会议书面变更通知需提前三日发出[12] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席需遵循多项原则[16] - 会议表决一人一票，多种方式进行[21] - 独立董事反对或弃权需说明理由[22] - 现场会议当场宣布表决结果，其他情况按时通知[22] - 审议提案决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[23] - 不同决议矛盾以时间在后为准[24] - 董事特定情形应回避表决[25] - 回避表决时会议举行和决议通过有规定[26] - 提案未通过短期内不再审议[26] - 部分情况会议应暂缓表决[26] 会议记录与档案 - 会议可全程录音，秘书安排记录[29] - 与会董事需签字确认记录，可说明不同意见[30] - 董事会决议公告由秘书办理，人员有保密义务[30] - 会议档案保存期限为十年[32]