董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（1名职工董事）和3名独立董事[5] - 董事会成员至少1/3为独立董事，至少1名是会计专业人士[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[7] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[9][12] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[12] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[15] - 有关联关系董事不得表决，非关联董事相关决议规则[16] - 一名董事一次不得接受超两名董事委托代为出席[18] - 提案需全体董事过半数同意形成决议[24] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[26] 其他规定 - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[24] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议撤换[25] - 董事会会议档案保存期限10年以上[27] - 会议表决一人一票，记名和书面等方式进行[22] - 董事表决意向分三种，未选或多选重新选择，拒不选视为弃权[22] - 现场会议当场宣布表决结果，其他情况按时限通知[23] - 董事会按授权行事，不得越权[24] - 与会人员在决议公布前对内容保密[26]