会议通知 - 董事会定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发书面通知，紧急时可口头通知[10] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[12] 会议召开 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，总裁和董事会秘书未兼任董事的应列席[15] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式进行[21] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议时，董事会应召开临时会议[8] 董事要求 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续12个月未亲自出席次数超总次数二分之一需书面说明并披露[18] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[20] 审议表决 - 董事审议重大融资议案涉及向关联人非公开发行股票时，应特别关注发行价格合理性[25] - 董事会对外担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[34] - 董事会审议通过提案形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[34] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[36] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，应说明再次审议条件[39][40] - 会议表决一人一票，书面投票，表决意向分同意、反对、弃权[32] 其他事项 - 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章[4] - 董事会会议档案保存期限为十年[47] - 董事对定期报告应签署书面确认意见，有异议需说明原因并公告[28] - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权[37] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况[46]