公司章程修订 - 2025年8月14日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后的《公司章程》议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[31] - 原章程中的“股东大会”调整为“股东会”，“或”替换为“或者”[30] 财务资助与股份转让 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事2/3以上通过[2] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[3] 股东权益与诉讼 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[3][4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[4] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[4] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，并书面提交董事会，董事会需在收到请求后10日内反馈[9] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[10] - 股东会通知发出后不得修改已列明提案或增加新提案，未列明或不符规定的提案不得表决[10] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，至少包括一名会计专业人士，董事长由全体董事过半数选举产生[13] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定报酬和奖惩事项[13] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东大会审议[17] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[21] 监事会相关规定 - 监事会由三名监事组成，包括股东代表两人和公司职工代表一人[23] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[23] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[24] 交易与担保审批 - 交易成交金额（含承担债务和费用）低于五百万元的交易事项，由总经理办公会审批决定[16] - 公司与关联自然人发生交易余额在三十万元以上的关联交易，应提交董事会审议批准[16] - 除特定担保行为提交股东会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准[16] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] - 公司股东大会或董事会制定利润分配方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[25] - 监事会对董事会执行现金分红政策等情况进行监督[25] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[26] - 公司合并、分立、减资决议后十日内通知债权人，三十日内公告[27] - 债权人接到通知书三十日内、未接到通知书自公告之日起四十五日内，可要求公司偿债或担保[27] 公司解散与清算 - 公司因多种原因解散，持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[28] - 公司出现解散事由，十日内公示[28] - 公司因特定项规定解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[29]