公司章程修订 - 公司取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止，需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》修订要点包括取消监事会设置、新增相关章节、修订利润分配政策等[3] 法定代表人及高级管理人员 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在三十日内确定新法定代表人[4] - 高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[5] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[5] - 公司收购本公司股份有特定情形及限制，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[6][7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会将收回收益[7] 股东权益及义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对内容违反法律法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式违法违规或违反章程，或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日，向公司作出书面报告[12] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[19] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议，10日内书面反馈[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53][54] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，追加中期现金分红时比例不少于当期可供分配利润的10%[55] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[59] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责[65] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[66] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但需经董事会决议[66]