公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止并修订[2] - 拟修订《公司章程》，尚需股东大会审议并办理工商变更登记[4][5] - 修订、制定26项治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[5][6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股金额为1元[10] - 已发行股份数为4.162亿股，全部为普通股[10] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 控股股东、实际控制人在限售承诺期满后减持首发前股份，需明确并披露公司控制权安排[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[16] 交易与担保审议 - 公司与关联人发生的交易（特定单方面获利益交易和提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需股东会审议[18] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会审议[18] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议[20] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 董事人数少于本章程所定人数的2/3等情况需召开临时股东会[21] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[28] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名、职工代表董事1名[37,38] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[38] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[39] 利润分配与财务报告 - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，主要分红方式为现金分红[46] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[45] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[45] 关联方认定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属关联方或关联人[52] - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人属于关联方认定范围[53] - 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、高级管理人员或其他主要负责人属于关联方认定范围[53]