会议通知 - 公司应提前三日通知独立董事并提供材料，经同意可豁免时限[2] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行专门会议[2] 事项表决 - 部分事项需全体独立董事过半数同意，关联交易等提交董事会审议[3] - 表决一人一票，审议事项需全体过半数同意通过[3] 会议记录与档案 - 记录应载明意见及表决结果[4] - 档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[5] 其他 - 公司提供便利支持并承担费用[5] - 制度由董事会解释，审议通过生效，修改亦同[5]