委员会组成 - 战略委员会由五名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 薪酬与考核委员会由三名成员组成，含二名独立董事[19] - 提名委员会由五名董事组成，含三名独立董事[34] - 审计委员会由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数[49] 委员提名与任期 - 各委员会委员均由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4][19][34] - 各委员会委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[4][19][34][49] 主任委员 - 战略委员会设主任委员一名，在委员内选举并报董事会批准[5] - 薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任，选举后报董事会批准[19] - 提名委员会主任委员由独立董事担任并报董事会批准[35] 会议召开 - 战略、薪酬与考核、提名委员会定期会议每年至少召开一次，需提前三天通知[10][26][41] - 审计委员会定期会议每季度至少召开一次，提前三天通知，可豁免[59] - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11][27][41][59] 会议决议 - 各委员会决议须经全体委员过半数通过[11][27][41][59] 会议记录 - 各委员会会议记录保存期限不少于十年[12][28][42][60] 委员会职责 - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准与薪酬政策并提建议[21] - 提名委员会在选举新董事和聘任高管前提供建议和材料[39] - 审计委员会审核财报，督导内审，评估内控[52][54] 其他 - 公司应在年报中披露审计委员会履职情况[16] - 工作细则自董事会决议通过生效，修改亦同[63]