控股子公司定义 - 指公司合并报表范围内具独立法人资格主体的公司，设立形式含独资和与其他方共同出资，公司控股超50%（不含）或能实际控制[2] 内部控制方法 - 通过设定年度经营责任目标等方法对控股子公司进行内部控制[5] 人员管理 - 董事长由公司推荐的董事担任，总经理由公司委派或推荐，财务负责人聘任和解聘需经公司批准[8] - 委派或推荐的董事、监事人数应占控股子公司董事会、监事会成员二分之一以上[11] - 委派或推荐董事、监事及高级管理人员人选经公司总经理办公会讨论通过，报董事长审定[11] - 非经公司委派人员，控股子公司应在任命后5个工作日内报公司备案[13] 会议管理 - 每年至少召开一次股东会、董事会和监事会，重大会议召开方式等须合规，通知和议题提前15日报公司董事会秘书[8][9] - 委派的董事在会议结束后2个工作日内向董事长汇报会议情况[12] 薪酬与考核 - 规范用工行为，结合经济效益和当地行业薪酬水平制订薪酬管理制度并报公司备案[14] - 每年制定经营目标方案，经审议通过后上报公司备案，公司据此落实对主要负责人的奖惩[28] - 建立指标考核体系，对高层管理人员实施综合考评并奖惩[28] - 中层及以下员工考核和奖惩方案由管理层制定并报公司备案[28] 报告与资料管理 - 于每年度结束前编制本年度工作报告及下一年度经营计划上报董事会审批后实施[29] - 每月10日前向公司财务部报送月报，每季度次月15日前报送季报[19] - 向公司董事会秘书报送相关文件资料复印件，变更后及时更新[30] - 召开相关会议后及时报送决议、记录及重大影响事项[30] - 重大经营事项相关协议和文件报送公司备案，保存期限不少于10年[30] 审计与检查 - 定期或不定期对控股子公司实施审计监督，由审计部负责开展工作[25] - 检查方法分为例行检查和专项检查[25]