董事会决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[6] - 成交金额占净资产10％以上且超1000万元[6] - 产生利润占净利润10％以上且超100万元[6] - 标的营业收入占营收10％以上且超1000万元[6] - 标的净利润占净利润10％以上且超100万元[6] - 标的资产净额占净资产10%以上且超1000万元[6] 董事会会议召开 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，应召开临时会议[13][15] - 董事长应自接到提议或要求后10日内召集会议[17] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[19] - 定期会议通知发出后变更，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[22] 董事会会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[23] - 董事委托其他董事代为出席，需书面委托并载明相关内容[25][26] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事等[28] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[28] 董事会会议召开方式 - 以现场召开为原则，特别决议事项必须现场召开，必要时可通过视频等方式召开[30] 董事会会议表决 - 实行一人一票，以记名和书面方式进行，表决意向分同意等[35] - 一般需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[38] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[39] 董事会会议决议 - 就利润分配等事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据草案决议，出具后再对其他事项决议[42] - 提案未获通过，条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事等认为提案不明确，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[44][45] 董事会会议档案 - 由董事会秘书保存，保存期限为十年以上[54][55] 规则相关 - 由公司股东会授权董事会拟定，经股东会审议通过后生效，修订时由董事会拟定草案提交股东会审议[57] - 由董事会解释[58]