授信与担保 - 公司向上海农商行普陀支行、宁波银行上海分行、华夏银行上海分行申请综合授信额度分别为28000万元、3000万元、5000万元[3] - 公司为全资子公司顺灏国际向上海农商行普陀支行、宁波银行上海分行申请综合授信提供担保，金额分别为12900万元、2000万元，担保有效期1年[4] 资金运用 - 公司可滚动使用不超35000万元闲置自有资金进行委托理财，额度有效期1年[5] 会议与审议 - 2025年第六届董事会第九次会议于8月13日召开，应到董事5人，实到5人[1] - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[2] - 多项制度修订及制定议案均以5票同意、0票反对、0票弃权通过[14][15][16] 上市筹备 - 授权公司管理层启动境外发行股份（H股）并在港交所主板上市筹备工作[17] - 聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为H股发行并上市审计机构，尚需股东大会审议[18] 人事变动 - 提名张善从先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会一致，尚需股东大会审议[20] - 聘任张哲宇先生为公司联席总裁，任期至第六届董事会届满[21] - 聘任杨凯先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满[23] 股东大会 - 决定于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会[22]