提案流程 - 提案先交证券部登记备案，经多部门审核，报董事长审批后提交董事会审议[4] - 须专门委员会或独立董事审议的提案，先审议通过后提交董事会并形成书面意见[6] - 提案及材料最迟于董事会定期会议15天前、临时会议10天前提交审核[6] 提案类型及内容 - 提案类型包括银行贷款、对外担保等九类[9] - 银行贷款类提案需包含公司介绍等内容及附件材料[10] - 对外担保类提案需包含被担保人等情况及附件资料[12] - 关联交易类提案需包含交易情况等内容及材料[12] - 资产交易类提案需包含交易介绍等内容及材料[13] - 对外投资类提案需说明投资主体等基本情况及合同主要内容[13] 提案要求 - 提案内容要充分完整、论证明确、形式规范，提供详备资料及说明[10] - 对外投资合同需说明投资金额占净资产比例等主要条款[15] - 投资行为需说明批准或备案程序和进展情况[15] - 非现金出资应说明成交价格依据及差异原因[15] - 需说明对外投资资金来源及对公司财务和经营影响[15] - 委托理财类提案需提交委托合同样本等材料[15] 后续工作 - 公司定期报告类提案提交按相关规定执行[16] - 提案经董事会审议通过后公司做好信息披露工作[17] 保密及责任 - 董事会提案过程属内幕信息，知情人履行保密义务[18] - 提案部门对提案内容负责，资料不全可下次审议[18] 制度相关 - 制度由公司董事会负责修订并解释，审议通过后实施[20]