股权结构 - 上海雅创透过间接全资附属公司台信拥有公司约74.77%之权益[5] 框架协议 - 2025年8月14日起终止二零二五年总供应及采购框架协议[2][8] - 总供应框架协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[9] - 二零二五年总供应及采购框架协议于2025年2月10日订立[29] 交易金额 - 2024年3月31日止十二个月提供产品金额为26.5万港元[12][13] - 2024年12月31日止九个月提供产品金额为272.5万港元[12][13] - 2025年6月30日止六个月提供产品金额为198.5万港元[12][13] - 截至2025年12月31日财政年度原有年度上限为299.9999万港元，拟修订至750万港元[14] 百分比率及风险 - 原有年度上限下年度交易金额低于300万港元，所有适用百分比率均低于5%[5] - 经修订年度上限低于1000万港元，各项适用百分比率低于25%[5] - 经修订年度上限的风险价值低于集团最新经审核有形资产净值的3%[7] 公司相关 - 2024年10月21日公司议决将财政年度结算日由3月31日更改至12月31日[13] - 公司于百慕达注册，在新交所和港交所上市，主营电子元器件经销及工程解决方案[23] 人员及审核 - 弃权董事根据不竞争承诺回避讨论并放弃投票，独立董事负责审查批准相关协议[15][18] - 独立董事认为新总供应框架协议及经修订年度上限公平合理，符合公司及股东整体利益[16][19] - 公司实施内部监控程序确保持续关连交易公平合理，符合公司及股东利益[20] - 公司定期检查持续关连交易，外部核数师进行年度审核，审核委员会每年至少审核一次内部监控[21] - 风险控制部门检查销售金额，各部门负责人每月汇报交易价值，超上限需呈交董事会审议[22] 其他 - 公告日期，董事会包括2名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[32] - 本公告中、英文版本有歧义时以英文版本为准[33]