股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[2][3] - 发行A股，每股面值1元[4][5] - 发行对象不超35名，现金认购[8][11] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[12][15] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[16][17] - 发行股票6个月内不得转让[18][19] - 募资不超3亿，用于产线升级2.4亿和补流0.6亿[24][25][26] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开[27][28] 报告审议 - 编制《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》[30] - 审议通过发行股票方案论证分析报告[32][33] - 审议通过募资使用可行性分析报告[34][36] - 审议通过前次募资使用专项报告，需提交股东会[37][38][39] - 审议通过发行股票摊薄即期回报议案，需提交股东会[40][42][43] 制度相关 - 审议通过修订《募集资金管理制度》议案，需提交股东会[44][45][46] - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案[47][48] 会议安排 - 2025年8月14日召开第三届董事会第二次会议[1] - 表决均为5票同意，0票反对，0票弃权 - 提请召开2025年第一次临时股东会，9月1日15:00现场与网络投票结合[49][50]