公司治理变更 - 公司拟变更类型为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，尚需股东会审议[1][2][5] - 董事会拟将席位由9席增至11席，明确董事类型[6][23] - 9票同意修订《公司章程》等议案，尚需股东会审议[6][7][11] 制度制定与修订 - 9票同意修订董事会各专门委员会实施细则[12][14] - 9票同意制定《风险管理制度》[15] - 9票同意修订《信息披露管理制度》[16] - 9票同意制定及修订公司H股发行并上市后适用的内部治理制度[17][19][20] 人事与会议安排 - 增选第七届董事会独立董事，提名解浩然为候选人[1] - 调整第七届董事会专门委员会委员，明确成员[22] - 确定公司董事会授权人士为廖创宾和徐俊雄[24] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[25]