董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一名，三分之一以上为独立董事[8] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 单独或合计持有公司已发行股份百分之三以上股东可提案提出董事候选人[10] 董事任期与义务 - 董事任期三年，可连选连任，任期届满未改选原董事仍履职[10] - 董事辞任生效或任期届满后三年内，对公司和股东忠实义务仍有效[12] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，约每季度一次，提前十四日书面通知董事[14] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提议召开临时董事会会议[14][15][18] - 董事长特定情形发生后十日内签发临时会议通知，会议召开三日前送达董事[21] 会议表决与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，关联交易由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[24] - 董事会会议表决一人一票，决议经全体董事过半数通过，关联交易决议经无关联关系董事过半数通过[28] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[28] 其他规定 - 一名董事不得接受超过两名董事委托[26] - 董事连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会建议股东会撤换[32] - 董事会秘书做好会议记录和纪要，纪要由主持人签发[29][30] - 董事对会议记录和决议签字确认，未签字无说明视为同意[31] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[31] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[31] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年[31] - 规则术语含义与公司章程相同，“关联关系”等含《香港上市规则》对应含义[33] - 规则未尽事宜或冲突以法律规定为准，解释权归董事会[33][34] - 规则经股东会审议通过，公司H股在港交所上市生效，修改需股东会批准[34]