董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，设董事长、副董事长各一人，含职工代表董事一名，三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 董事选举与任期 - 董事会、持股百分之三以上股东可提案提出董事候选人[8] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[8] - 董事辞任生效或任期届满后三年内，忠实义务仍有效[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[13] - 特定情形应召开临时董事会会议[14] 提案与通知 - 董事长等人员可向董事会提议案[17][19] - 定期会议提案先征求董事意见，交董事长拟定[18] - 临时会议需提交经提议人签字书面提议[18] - 定期会议提前十日通知，临时会议十日内签发，提前三日送达[22] 会议规则 - 会议需过半数董事出席，关联董事无表决权[25] - 一名董事不得接受超两名董事委托[26] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[26] - 决议须全体董事过半数通过，关联交易无关联董事过半数通过[29] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[29] - 部分情况会议应暂缓表决[29] 会议记录与档案 - 会议记录含时间、地点等内容[29] - 会议档案保存期限为十年[31] 规则实施 - 本规则经股东会审议通过后实施[33]