资本重组 - 股份合并按每40股每股面值0.05港元现有股份合为1股每股面值2.00港元合并股份[3][15] - 资本削减将每股已发行合并股份面值由2.00港元减至0.05港元，产生进账额593,060,520港元[3][15] - 股份分拆后公司法定股本变为1,250,000,000港元，分成25,000,000,000股每股面值0.05港元股份[4] - 资本重组须满足股东批准、联交所批准等条件，截至公告日期均未符合[20][21][22][24] 供股计划 - 建议供股以每股1.57港元认购价，每2股经调整股份获发1股供股股份，发行152,066,800股，筹资最多约238.7百万港元[6] - 假设供股全认购，所得款项净额扣除开支后约236.7百万港元[6] - 供股以非包销基础进行，认购不足规模将相应缩小，无最低认购水平或最低筹集金额[13][43] - 供股条件需在2026年3月31日下午4时30分或之前符合，否则不再进行[45] 资金用途 - 所得款项净额约42.5%（约1.006亿港元）用于阿克莫木气田截至2026年12月31日的生产成本及管道运输费[66] - 所得款项净额约20.4%（约4820万港元）用于2026年阿克莫木气田三至四个现有措施井及地面工程的营运开支[66] - 所得款项净额约37.1%（约8790万港元）用于2026年5月支持阿克莫木气田建造3个新生产井[67] 时间安排 - 股东特别大会相关通函预计2025年8月29日或之前寄发，招股章程文件预计2025年11月19日或之前向合资格股东寄发[12] - 资本重组预期生效日期为2025年11月3日[75] - 供股股份接纳及缴款等最后时间为2025年12月3日16时30分[78] - 预计首日买卖全额缴足供股股份为2025年12月12日9时[79] 股东情况 - 佳鹰有限公司在公告日期有股份26.6亿股，占比21.87%[83] - 柏龙有限公司在公告日期有股份9.7亿股，占比7.97%[83] - 英国沃邦石油集团有限公司在公告日期有股份18.6亿股，占比15.29%[83] - 其他公众股东在公告日期有股份66.75344亿股，占比54.87%[83] 可换股债券 - 公司未偿还已发行可换股债券，按每股0.168港元换股价可换至1,385,654,762股现有股份[10][70][88] - 资本重组及供股可能致可换股债券转换价格调整，公司将公告相关调整[11][70] 其他 - 董事会成员包括执行董事刘文选（董事会主席）及刘东（行政总裁）、非执行董事严丹华及陈建新、独立非执行董事张振明、李文泰及钱盈盈[96]