会议信息 - 公司第九届董事会第十九次会议于2025年8月13日召开[1] - 公司董事会拟于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会[78] 议案审议 - 《公司2025年半年度报告及摘要》审议通过[2][3] - 续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，待股东大会审议[4][5][6] - 与美的集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易，待股东大会审议[6][7][8][9] - 《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》审议通过[10][12][13] - 变更公司经营范围及修订《公司章程》，待股东大会审议[14][15] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》等多项议案表决通过[18][19][20][21][22][23][24][25] 制度相关 - 修订后的多项制度全文于2025年8月15日刊登在巨潮资讯网[36,39,41,43,45,47,49,52,54,56,58,60,62,65,67,69,71,73,75] - 部分制度需股东大会审议通过后生效，部分经董事会审议通过后生效[77] 通知发布 - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》详见2025年8月15日相关报刊及巨潮资讯网[78]