公司基本信息 - 公司于2007年2月6日核准首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，3月6日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币166,081.6688万元[8] - 公司股份总数为166,081.6688万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[28] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[28] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效[34] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或本章程，或决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[37] 交易审议标准 - 非关联交易审议标准：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[48] - 关联交易审议标准：成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%[50] - 对外捐赠审议标准：一个会计年度内累计捐赠金额超最近一期经审计净资产10%且绝对金额超5000万元[52] - 购买、出售重大资产审议标准：一年内超过最近一期经审计总资产30%[52] - 对外担保审议标准：单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等[54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 出现特定情形公司应在2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[56] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[80] 董事相关 - 非职工代表董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提出[86] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[86] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2[95] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[94] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事4人，职工代表董事1人[105] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意，为关联人担保有额外要求[112] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[168] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中占比有不同要求[168][169] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[182] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[185] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[193]