深圳市信维通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会 决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳市信维通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发 展委员会"或"委员会"），并制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 （以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全 体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由公司董事组成，其中应包括董事长。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 （二）对《 ...