交易概况 - 石基信息拟发行股份购买思迅软件13.50%股份，交易完成后持股将从66.23%提升至79.73%[15] - 标的资产为思迅软件14,312,500股，交易价格21,607.62万元[15][18] - 发行股份数量为33,089,770股，占完成后总股本比例1.20%[23] - 本次交易不设业绩承诺与业绩补偿安排，不设置除除权、除息事项外的发行价格调整机制[22][31] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议批准、深交所审核通过并获中国证监会注册等[78] 价格与数量 - 发行价格为6.53元/股，发行股份购买资产定价基准日前20、60和120个交易日股票交易均价对应80%为6.20元/股、6.50元/股、6.38元/股[20][21] - 上海云鑫、张育宏、张伟交易对价分别为15,776.39万元、4,103.56万元、1,727.67万元，获股数分别为24,159,868股、6,284,166股、2,645,736股[18][24] 时间与期限 - 定价基准日为2025年4月25日，评估基准日为2025年4月30日[7] - 报告期为2023年1月1日至2025年4月30日[8] - 本次交易决议有效期为自石基信息股东大会审议通过方案之日起12个月，若取得审核同意或批复文件则延长至交易完成日[32] - 上海云鑫和张育宏、张伟取得的上市公司股份锁定期为12个月[26] 公司股本变化 - 石基信息2007年8月13日在深交所上市，股份总数为5,600万股，历经多次转增和发行，截至2025年4月30日总股本272,919.3841万股，本次交易完成后增至276,228,3611股[40][58][65] 思迅软件股权历史 - 思迅软件2004年4月设立，历经多次增资、股权转让，2015年12月整体变更为股份公司[89][124] - 2021年6月上海云鑫受让1045万股，占总股本10%[135] - 2022年9月石基海南受让石基信息持有的公司67.21%股份[145] 思迅软件业务相关 - 思迅软件经营范围包括软件开发销售等，报告期内从事零售行业软件产品开发销售及支付技术服务[187][188] - 2023 - 2025年1 - 4月思迅软件前五大客户中随行付、乐刷、上海汇付支付均在列[192] - 2023 - 2025年1 - 4月思迅软件前五大供应商各有不同，含昆明新雅图等[191] 子公司与资质 - 思迅软件拥有2家子公司，分别为思迅网络、奥凯软件[174] - 思迅软件收单外包服务机构备案回执有效期从2021年1月29日至2027年1月28日[189] - 思迅软件增值电信业务经营许可证有效期从2022年11月4日至2027年11月4日[189] 经销商持股 - 4名万国联迅合伙人作为经销商重要人员合计间接持有思迅软件1.15%股份[195][198] - 48名万国联商合伙人作为经销商重要人员合计持有思迅软件2.04%股份[195][200]