交易基本信息 - 石基信息拟发行股份购买思迅软件13.50%股份，对应14312500股，交易价格21607.62万元[16][20] - 发行价格6.53元/股，发行数量33089770股，占发行后总股本的1.20%[23] - 交易对方为上海云鑫、张育宏和张伟，取得的股份锁定期为12个月[23] - 本次交易不涉及募集资金，不设业绩承诺与业绩补偿安排[24][88] 财务数据 - 2025年1 - 4月归属母公司股东净利润交易前为2795.61万元，交易后为3258.78万元[29] - 2024年度归属母公司股东净利润交易前为 - 19878.17万元，交易后为 - 18209.62万元[29] - 2025年1 - 4月加权平均净资产收益率交易前为0.40%，交易后为0.47%[29] - 2024年度加权平均净资产收益率交易前为 - 2.74%，交易后为 - 2.50%[29] - 以2025年4月30日为评估基准日，思迅软件评估值160225.63万元，增值率398.59%[21] 股权结构 - 交易前石基信息总股本为2729193841股，交易后增至2762283611股[27] - 交易前李仲初持股1488635366股，占比54.54%，交易后占比降至53.89%[27] - 交易前公司持有思迅软件66.23%股权，交易后增至79.73%[29] 交易影响与展望 - 收购思迅软件少数股权，利于增强公司对其控制力，深化零售领域产业布局[25] 标的公司情况 - 标的公司在全国各地布局合作经销商超2000家，渠道覆盖全国300多个城市[60] - 报告期内，标的公司技术服务收入占各期主营业务收入的比重为73.50%、76.45%和83.09%[61] 合规与承诺 - 本次交易尚需经股东大会审议通过，深交所审核同意并经证监会注册[32] - 相关方承诺提供资料真实准确完整，若信息涉嫌虚假被调查将采取相应措施[110][111] - 自交易预案披露至实施完毕，公司控股股东等无减持公司股份计划[112]