珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中：陈喆女士、苏秉华先生以通讯表决方式出席。本次会议 由半数以上董事共同推举董事李佳星先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于公司收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的议案》 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-050 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议 ...