股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月27日11时召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[9] - 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] - 现场会议地点为桂林市秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室[9] - 会议主持人是董事长黎福超先生[9] - 需审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》[8] 公司股份相关 - 公司已发行股份数为646,208,651股，均为普通股，每股面值人民币1元[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[13] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票或其他股权证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[14] 公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务解除，《公司监事会议事规则》废止[11] - 《公司章程》修订后删除“监事会”和“监事”表述及相关章节，“股东大会”表述统一调整为“股东会”[51] 制度修订与披露 - 修订及制定公司部分治理制度议案经董事会和监事会审议通过[52][54] - 相关制度全文于2025年8月12日在上海证券交易所网站披露[54] - 修订《公司章程》事项提请股东会授权办理工商变更登记[52]