甬金科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 1 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案 | 7 | | 关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | 8 | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 9 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 32 | | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 50 | | 关于修订《对外投资管理办法》的议案 | 61 | | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | 70 | | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 77 | | 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 | 89 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 94 | | ...