证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-034 联泓新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2025 年 8 月 15 日 14:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司 对外担保情况的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司的议案》 表决结果 ...