香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1786） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三十日（星 期 二）上 午 九 時 正 假 座 中 國 雲 南 省 昆 明 市 金 馬 鎮 羊 方 旺384號本公司辦公大樓舉行 二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過下列決議案。 除 另 有 指 明 外，本 通 告 及 下 列 決 議 案 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 十 五 日 之 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 特別決議案 普通決議案 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 5. 審 議 及 批 准 有 關 建 議 修 訂 本 公 司《董 事 會 議 事 規 則》的 決 議 案。（詳 情 請 參 閱 該 公告附錄 ...