会议安排 - 2025年9月30日上午9时在云南昆明金马镇羊方旺384号举行临时股东大会[3][7][9] - 2025年9月30日紧随临时股东大会或其续会结束后举行H股及内资股股东类别会议[3][7][9] - 临时股东大会审议五项决议案，类别会议审议两项特别决议案[18] - 参会回条需不迟于9月24日交回，委任代表表格需不迟于会议或续会指定举行时间前24小时交回[19][20][22][23] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理H股登记手续[23] 公司架构 - 执行董事有童普江、向大强、陈永祥、莫斌，非执行董事有吕晶、谢华刚，独立非执行董事有吴云天、纳鹏杰、朱晴[11] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含1名职工代表董事[122] - 审计与风险管理委员会成员为3名，全部是非执行董事，独立非执行董事占多数[137] - 董事会设战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会[139] - 设董事会秘书1名，由董事会聘任和解聘[143] 股份相关 - 内资股、H股每股面值均为人民币1.00元[7] - 公司注册资本为人民币1,519,884,000元[30] - 成立时向发起人发行普通股总数为987,984,000股，发行境外上市外资股（H股）531,900,000股，已发行股份总数为1,519,884,000股[35] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一种类股份总数的25%等[37][47] - 公司股票采用记名式，股份可自由转让，转让需到委托的登记机构办理登记[52][53][57] 章程修订 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使其职权[3][11][12][13][14] - 建议修订按是否涉及类别股东权益分为四个议案，董事会于2025年7月30日审议通过[15] - 附一和附三以特别决议案、附二、附四和附五以普通决议案提交临时股东大会审议，附三及附四提交H股和内资股股东类别会议审议[17] - 修订后章程自生效日起有法律约束力，涉及购买公司股份的财务资助、股票和股东等章节内容[31][49][52] - 股东会相关表述及规定有多处修订，如通知内容、表决条件等[79][80][81][86][90][91][92][93][98][99][100][102][104][105][106][107] 股东权益 - 股东按所持股份份额领取股息和利益分配，可依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加股东会并行使表决权等[65] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求审计与风险管理委员会或董事会向法院诉讼等[69][70] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[71] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，应履行诚信等义务[72][73] - 股东大会普通决议通过条件从出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过修订为出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[98] 其他事项 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[30] - 公司制定《股东会议事规则》，规定股东会召集、召开和表决等程序及对董事会的授权原则[96] - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立非执行董事也应作述职报告[96] - 董事会每年至少召开四次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开临时会议[130] - 审计与风险管理委员会每年至少召开两次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[139]