股本信息 - 公司1999年7月21日在上海证券交易所上市，首次发行4500万股[5] - 公司注册资本为32,231.9196万元[5] - 公司经批准发行普通股总数为12,260万股，发起人持股7,760万股，占比63.3%[11] - 1999 - 2024年公司股份总数经多次变动后为32,231.9196万股[12][13] 股份限制与收益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有同类股份25%[18] - 大股东等6个月内买卖股票收益归公司[18] - 股东依股份获股利等利益分配[21] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 多种情形可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[34][35] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[36] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38][39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 特定事项超公司最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[51] - 股东超比例买入股份36个月内不得行使表决权[52] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[53] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事采用累积投票制[54] - 董事会等3%以上股份可提董事候选人，1%以上可提独立董事候选人[54] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[67] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知，临时会议提前2日通知[71] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[71] - 直接或间接持有公司1%以上股份或为前十股东自然人及其亲属不得担任独立董事[76] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[76] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[83] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[83] 总经理与报告披露 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[84] - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[93] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[93] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[97] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[100] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[105][108] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[112] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[117] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[118] 清算相关 - 清算义务人在解散事由出现15日内成立清算组[119] 控股股东定义 - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议股东[125]