薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[9] - 会议应于召开前三日发出通知，紧急情况不受此限[14] - 须有三分之二以上成员出席方可举行会议[13] 表决与决议 - 成员每人一票表决权，决议需全体成员过半数通过[14] - 关联成员回避时，过半数无关联关系成员出席可开会，决议经无关联成员过半数通过；不足总数二分之一提交董事会审议[14] - 定期和临时会议表决方式为记名投票，形式为同意、反对、弃权[15] 会议记录与档案 - 会议需制作决议和记录，出席成员签字确认[18] - 会议记录应反映意见，出席成员和记录人签字[19] - 记录至少包括日期、地点、议程、发言要点等内容[21] - 会议档案由董事会办公室保存，期限十年[21] 其他规定 - 议案获规定有效表决票数，经主持人宣布形成决议，签字后生效[18] - 决议生效次日向公司董事会通报情况[18] - 决议违规致公司损失，参与成员负连带赔偿责任[18] - 决议实施发现违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[18] - 出席和列席人员对会议事项负有保密义务[21] - 细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[26]