董事制度 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不得超董事总数二分之一[6] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[24] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[20] - 职工代表董事由职工民主选举，无需股东会审议[24] 董事履职 - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，视为不能履职[12] - 董事辞任生效日为公司收到报告日，两交易日内披露情况[12] - 特定三种情形下原董事需继续履职[12] - 公司应在董事辞任六十日内完成补选[13] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[14] - 董事任职出现特定情形，公司三十日内解除职务[15] 交易审议 - 交易涉及资产总额等五项指标超一定比例或金额需董事会审议[29] - 与关联自然人、法人成交金额达标准需经独立董事同意后董事会审议[30] - 公司“提供对外担保”和“提供财务资助”需董事会审议，部分情况可免部分规定[33] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[35] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[35] - 临时会议通知提前三日，紧急情况不限[36] - 定期会议变更事项提前三日发通知，不足三日顺延或需董事认可[39] - 未收到董事确认回复，秘书主动联络[40] - 董事会会议需过半数董事出席[42] - 董事关联关系应回避表决，有相关委托限制[44] - 董事会决议须全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[48] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[49] - 特定情形下董事回避，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[50] 其他规定 - 董事会按授权行事，董事对决议签字担责，违规致损时部分董事负连带赔偿责任[51] - 独立董事反对或弃权应说明理由，公司披露决议时同时披露[51] - 董事会会议制作记录，独立董事意见载明，出席人员签字[53] - 会议记录包含多项信息[54][55] - 与会董事签字确认，有异议书面说明，未说明视为同意[56] - 董事会决议公告按深交所规定办理，会前保密，董事长督促落实并通报，会议档案保存不少于十年[58] - 本规则为章程附件，不一致按规定执行修订，由董事会解释，股东会审议生效[60][61][62]