战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] 会议召开 - 每会计年度至少开一次定期会议，四个月内召开[12] - 提前三日发通知，紧急情况除外[14] 会议举行 - 三分之二以上成员出席方可举行[17] 决议规则 - 每人一票，全体成员过半数通过[19] - 关联议题关联成员回避，无关联成员过半数通过[19] - 无关联成员不足二分之一提交董事会[19] 成员管理 - 连续两次不出席可撤销职务[19] 表决与记录 - 记名投票，形式为同意、反对、弃权[20] - 制作决议和记录，成员签字确认[23] 决议生效与通报 - 获规定票数宣布后生效，次日通报董事会[23] 责任与监督 - 违法致损参与成员连带赔偿，异议者免责[23] - 实施违规可要求纠正，不采纳汇报董事会[23] 会议记录要求 - 真实准确完整，含日期等内容[24][25] 档案保存 - 由董事会办公室保存十年[26] 保密与生效 - 出席和列席人员保密[26] - 细则董事会审议通过生效及修改[31]