提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名[4] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 会议召开前三日发通知，特殊紧急情况不受限[10] 会议举行与表决 - 须三分之二以上成员出席方可举行会议[15] - 成员每人一票表决权，决议需全体成员过半数通过[17] - 关联成员回避，过半数无关联关系成员出席可开会，决议经无关联成员过半数通过[17] 其他规定 - 定期和临时会议表决方式为记名投票[18] - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] - 会议需制作决议和记录，出席成员签字确认[21] - 决议生效次日向董事会通报情况[21] - 会议档案由董事会办公室保存十年[24] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[28][29]