制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年8月[1] - 公司投资者关系管理工作基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4][5] 职责与人员 - 公司投资者关系管理工作主要职责有八项，如拟定制度、组织活动等[6] - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门[6][7] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识、沟通协调等素质和技能[9] 档案与沟通 - 公司投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[10] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等九方面[11][12] 活动开展 - 公司开展投资者关系管理活动应避免透露未公开重大信息等八种情形[12] - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[15] - 公司需设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，在定期报告公布网址和电话[16] 调研与说明会 - 公司应在年度报告、半年度报告披露前三十日内尽量避免接受投资者现场调研、媒体采访等[21] - 公司召开投资者说明会参与人员应包括董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事和董事会秘书[21] - 公司召开投资者说明会应在会前发布公告，说明活动时间、方式、地点等信息[21] - 存在当年现金分红水平未达规定等情形时公司应召开投资者说明会[22] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会[22] - 公司接受调研时控股股东等人员接受采访或调研前应告知董事会秘书，原则上其应全程参加[24] - 公司与调研机构及个人直接沟通时应要求其出具资料并签署承诺书[25] - 公司应建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施[26] 互动易平台 - 公司应通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派专人处理相关信息[29] - 公司在互动易平台发布信息或回复提问需经董事会秘书审核[29] - 公司在互动易平台发布信息应谨慎、理性、客观，以事实为依据[30] - 公司信息披露以符合条件媒体披露内容为准，互动易平台信息不得与之冲突[30] - 公司在互动易平台发布信息及答复热点问题应谨慎、客观，有事实依据[31] - 公司在互动易平台不得发布违反公序良俗、涉密等不宜公开信息[32] - 公司在互动易平台不得对股票及其衍生品种价格作预测或承诺，不得违法违规[33] - 互动易平台信息受质疑且涉股票异常波动，公司应履行披露义务[34] 制度其他 - 本制度未尽事宜或不一致处，按相关规定执行并修订[33] - 本制度由公司董事会负责解释[34] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[35]