证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—40 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 参会董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，会议由董事长吉学斌先生主持， 吉学斌先生对临时召开会议情况进行了说明。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德 豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 董事会认为：张波涛先生的教育背景、工作履历均符合公司总经理人员任职资 ...