2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-033 浙江久立特材科技股份有限公司 1、会议召开日期和时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）14 时 30 分 网络投票时间为：2025 年 8 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室 3、会议召集人：公司第七届董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长李郑周先生 6、本次会议的召 ...