广东德冠薄膜新材料股份有限公司 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-034 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治 理制度的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，其中《关于修订〈公 司章程〉及部分治理制度的议案》需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、修订《公司章程》 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》相关条 款进行修订，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会 审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，具体修订情况请见附表《公司 章程修订对比表》。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，仅就重要条款的 修订 ...