Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 註二 之登記持有人，茲委任大會主席或 註三 地址為 為本人╱吾等之代表、代表本人╱吾等出席本公司謹定於二零二五年八月二十二日（星期五）上午十一時正假座香港中環紅 棉路8號東昌大廈14樓3室舉行之股東週年大會（或其任何續會），藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之下列決議案，並 於該大會（或其任何續會）上代表本人╱吾等，並以本人╱吾等之名義按照下列指示（或如無該指示，則由本人╱吾等之委 任代表酌情投票），就該等決議案投票。 | | 普通決議案 | 贊成 註四 | 反對 註四 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附 | | | | | 屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事與本公司核數師之報告書。 | | | | 2. | (a) 重選吳映吉先生為本公司執行董事。 | | | | | (b) 重選鄺沛賢女士為本公司非執行董事。 ...