证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-035 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 经审议，公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全 面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中以视频方式出席会议的董 事有胡欣睿、李韵、欧德全、罗楠 ...