证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-102 深圳市则成电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年 半年度的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式： ...