会议信息 - 董事会会议于2025年8月13日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[6] - 《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》全票通过[10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东会审议[14][16] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设21个子议案全票通过，部分需提交股东会审议[17][45][48][50] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[52] 其他 - 公司于2025年8月15日披露多项制度细则[38][39][40][42][43][44] - 第三届董事会第十二次会议等三次会议决议为备查文件[53]