会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[7] - 提议召开临时会议应十日内召集并主持[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[11] - 定期会议通知变更需会前三日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席需遵循四条限制原则[19] 会议表决 - 表决一人一票，记名和书面方式进行[25] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[27] - 宣布结果或时限结束后表决不予统计[27] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二同意或股东会批准[19] - 不同决议矛盾以时间后形成的为准[29] - 特定情形董事需回避表决[30] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[36] 其他规定 - 视频、电话会议需全程录音[37] - 会议档案由秘书保存，期限十年[43][44] - “以上”含本数，“过”不含本数[45] - 规则由董事会制订，股东会通过生效，修改需批准[46] - 规则由董事会解释[47]