会议信息 - 2025年8月15日召开第三届董事会第十一次会议[3][22] 工作细则修订 - 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》[3] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[17] 工作流程 - 财务、人力部门做前期准备，提供资料[13] - 董事会办公室提交文件审核后召集会议[14] - 会议成果书面呈报董事会[16] 其他 - 会议记录保存不少于十年[18] - 细则依国家法律执行，由董事会解释[20] - 细则自审议通过生效，修改亦同[20]