董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议[11] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需经董事会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需经董事会审议[11] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需经董事会审议[12] - 单个借款项目借款（含授信）金额不超最近一期经审计净资产40%，累计借款（含授信）余额不超最近一期经审计公司净资产[12] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需经董事会审议[12] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元的交易需经董事会审议[12] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日前书面通知全体董事[16] - 董事会临时会议应于会议召开二日前书面通知全体董事，紧急情况经全体董事同意可随时口头通知[16] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[17] 会议举行与决议规则 - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行[21] - 董事会会议所作决议须经全体董事的过半数通过，公司提供担保和财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[25] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[26] 其他规定 - 董事会会议记录应保存不少于十年[28] - 董事会决议违反规定给公司造成严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[28] - 决议公告披露前，与会人员对决议内容负有保密义务[30] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按北京证券交易所规定办理[30] - 规则术语含义与公司章程相同[32] - 规则未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[32] - 规则由董事会负责制定、修改及解释，为公司章程附件[32] - 规则自公司股东会审议通过后生效[32]